除了“操纵惯犯”北八道,证监会还罚了“炒股冠军”和“最穷上市公司”

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2018-08-21

除了“操纵惯犯”北八道,证监会还罚了“炒股冠军”和“最穷上市公司”

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除了“操纵惯犯”北八道,证监会还罚了“炒股冠军”和“最穷上市公司”

3月14日宣布“三张罚单”,一张亿天价罚单开给了操纵惯犯北八道集团,一张开给了民间炒股大赛”冠军“高某,还有一张则开给了内控混乱的*ST华泽。

据调查人员透露,这家被称为是“最穷上市公司”的公司,官方网站还曾因欠费无法打开。

北八道集团操纵三支次新股,或将收亿元天价罚单北八道物流集团有限公司(以下简称“北八道集团”)涉嫌操纵张家港行()、江阴银行()以及和胜股份()等三只股票价格,在操纵期间共获利人民币亿元。2017年2月份,张家港银行、江阴银行及和胜股份等次新股股价遭到集体哄抬,短期内股价价量变化非常明显,引起了市场的广泛关注。

证监会稽查人员表示,市场监控发现当时有多组高度可疑的关联账户交替操作,涉嫌操纵市场。

2017年4月,证监会专门部署专项执法行动,坚决查处次新股交易中各类违法不当行为。

经证监会调查人员发现,2017年2月-5月,北八道集团有限公司及其实际控制人组建了一支分工明确的操盘团队,通过多个配资中介公司筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价及快速封涨停等异常交易手法炒作多只次新股。

证监会开出拟罚没人民币亿元罚单,是证监会有史以来查办的最大的一起股市操纵案件。

目前该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序。

民间炒股大赛冠军操纵精华制药,涉案资金规模高达20亿元另外的这例个人操纵股票案也是证监会近年来查处的操纵单只股票价格获利金额最高的案件。

据证监会调查人员介绍,号称民间炒股大赛冠军的高某涉嫌操纵精华制药股票价格(),通过操作多个账户获利接近人民币9亿元,涉案资金超过人民币20亿元。

近期,证监会已对高某涉嫌操纵精华制药股票一案进行了行政处罚事先告知。

高某通过成立私募基金管理公司,从事代客理财,从著名的一线影视明星到民营企业家等多处聚集超过人民币20亿资金,利用伞形信托账户及多个自然人账户实施市场操纵。

交易所通过监控发现,伞形信托开立的账户、“时节好雨7号”以及黄某等14人的个人账户存在彼此高度关联,涉嫌通过集中持股、连续交易以及盘中拉抬等方式操纵精华制药股票。

2016年,证监会对高某涉嫌操纵精华制药股票行为进行了立案调查,经查发现,2015年1月到7月,高某控制、“时节好雨7号”以及黄某等16个账户,集中资金优势2015年1-2月大量买入,大量买入精华制药,随即通过连续交易、盘中拉抬等方式拉高股价,期间精华制药涨幅高达%。